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    中信銀行南京分行“火眼金睛”守護(hù)企業(yè)“錢(qián)袋子”

    公司財(cái)務(wù)被假冒“老板”蒙騙,向詐騙賬戶(hù)轉(zhuǎn)入巨額資金。春節(jié)臨近,重慶市一家商貿(mào)公司中了詐騙分子設(shè)下的陷阱,幸虧銀行預(yù)警系統(tǒng)“火眼金睛”,工作人員以過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和高度的責(zé)任心,及時(shí)按下反詐止付鍵,幫助企業(yè)成功攔截1744萬(wàn)元被騙資金。近日,中信銀行南京分行收到重慶市反詐騙中心及受騙企業(yè)的感謝信,“點(diǎn)贊”該行完善的賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,對(duì)銀行工作人員過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)及主動(dòng)作為、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示高度贊揚(yáng)。

    2024年1月,中信銀行南京分行轄內(nèi)泰州姜堰支行、南通分行營(yíng)業(yè)部?jī)蓚€(gè)單位賬戶(hù)先后收到重慶市某商貿(mào)公司的大額轉(zhuǎn)賬?!按箢~資金入賬后,即進(jìn)行多筆轉(zhuǎn)出交易,觸發(fā)我行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)警?!敝行陪y行南京分行監(jiān)測(cè)人員甄別發(fā)現(xiàn),匯入泰州姜堰支行的某單位賬戶(hù)異常交易特征明顯,立即聯(lián)系支行,僅用時(shí)5分鐘就完成賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管控,成功阻止了該賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)出。中信銀行南通分行營(yíng)業(yè)部在發(fā)現(xiàn)另一單位賬戶(hù)交易存在異常情形后,立即開(kāi)展核實(shí),同時(shí)下調(diào)轉(zhuǎn)賬限額,并進(jìn)行賬戶(hù)動(dòng)態(tài)管理。后續(xù),工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)被重慶市公安局在線(xiàn)凍結(jié),立即采取相應(yīng)管控措施。通過(guò)反詐合力,最終,中信銀行南京分行累計(jì)幫助該企業(yè)挽回被騙損失1744萬(wàn)元。

    “多虧了中信銀行,幫我們挽回了巨額損失!”企業(yè)負(fù)責(zé)人將一面寫(xiě)著“國(guó)企擔(dān)當(dāng),助力民企”的錦旗送到中信銀行南京分行,感激之情溢于言表。

    中信銀行南京分行提醒廣大企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員和市民朋友,每年春節(jié)前后是電信詐騙的高發(fā)時(shí)節(jié),大家務(wù)必提高識(shí)騙防騙意識(shí),保護(hù)好個(gè)人身份及銀行賬戶(hù)信息,嚴(yán)防“年關(guān)”詐騙套路。下一步,中信銀行南京分行將繼續(xù)堅(jiān)持“以人民為中心”的理念,始終將反詐工作作為一項(xiàng)重要的社會(huì)責(zé)任,持續(xù)開(kāi)展宣傳培訓(xùn)、加強(qiáng)科技賦能、強(qiáng)化警銀協(xié)作,牢牢守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”。

    通訊員 王平


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