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    守護資金安全,共筑反詐防線

    近日,交通銀行邳州支行上演了一場緊張的反詐阻擊戰。該行工作人員憑借高度的警惕性和專業素養,配合警方成功攔截一起涉嫌電信網絡詐騙案件,將詐騙行為扼殺在萌芽狀態,有效保護了群眾的資金安全。


    當日,睢寧籍客戶陳某來到交通銀行邳州支行柜臺,要求提取現金3萬元。經辦柜員王德釗按流程將客戶信息提交給營運主管王正陽審核。王正陽在通過“兩卡風險核驗系統”查詢時,發現該客戶存在異常情況。進一步核查賬戶信息及交易流水后,發現陳某所持銀行卡為7月初新開卡,且于7月 9日在宿遷分行有過取現記錄。


    “您去宿遷旅游去過哪個區的哪個景點啊?”面對王正陽的詢問,陳某眼神閃爍、神色緊張,支支吾吾無法給出明確答復,其反常表現加深了工作人員的懷疑。在后續詢問資金來源時,陳某稱是表弟還款,并試圖從手機中找尋欠條照片。就在此時,王正陽敏銳地發現陳某手機相冊里存有大量手舉身份證的照片,這一關鍵線索讓他更加確定陳某行為可疑。


    情況緊急,王正陽立即示意柜員王德釗穩住陳某,同時第一時間聯系邳州市反詐中心。反詐中心民警迅速趕到現場,在陳某手機中發現多個可疑微信群,隨即依法將其帶離進一步調查。


    一波未平,一波又起。陳某被帶走后,該行司機王建注意到支行門口停著一輛睢寧縣出租車,形跡十分可疑,他立即將這一情況匯報給王正陽。王正陽再次聯系反詐中心,民警二次出警,成功將陳某的同伙一并控制。


    此次事件中,交通銀行邳州支行工作人員與警方高效聯動,緊密配合,不僅成功阻斷了詐騙行為,還及時控制了涉案資金。這一案例充分彰顯了銀行網點在打擊和防范電信網絡詐騙中的“前哨”作用。


    據了解,交通銀行邳州支行將持續履行社會責任,定期組織員工開展反詐培訓,積極開展金融知識宣傳教育活動,加大對客戶尤其是老年群體的防騙提示力度,用實際行動守護好人民群眾的“錢袋子”,為構建安全、健康、穩定的金融環境貢獻力量。目前,該案已移交反詐中心作進一步偵辦。

    通訊員 白永前


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